Investigaciones Corporativas

investigaciones socioeconómicas y de créditos.

Antecedentes comerciales y personales de socios potenciales

Control de mercados y productos. Perdidas de productos y robo hormiga.

Abusos de confianza, insolvencias fingidas, falsificación de productos.

Desvíos de compras y ventas, contraespionaje industrial, bajas fingidas por enfermedad o accidentes, , solvencia económica y moral de clientes. Causa de baja productividad, fidelidad de empleados, quebranto de secretos profesionales, desviación de clientes, actos de inmoralidad y adicción.  

El Departamento de Investigaciones, está conformado por un equipo de personas discretas, dinámicas y experimentadas, con aptitud netamente profesional; lo que garantiza la total discreción con la que será manejado su caso.

Nuestro elevado porcentaje de casos resueltos es lo que inspira la confianza de nuestros clientes quienes luego de finalizado el trabajo reciben las informaciones y evidencias necesarias para la toma de decisiones en pro de su bienestar o el de su empresa.

Sabemos que dentro de sus preocupaciones está el ámbito legal. Cada uno de los procedimientos utilizados durante las investigaciones están contemplados dentro de las disposiciones legales vigentes por lo que las evidencias conseguidas tienen total validez legal y pueden ser utilizadas para procedimientos judiciales tanto penales como civiles.

Formación Profesional: Nuestros procedimientos de investigación, alcanzan el más alto nivel de rigurosidad y profesionalismo, gracias a la sólida formación de nuestros investigadores. Sus estudios y titulación los califica en la aplicación de las técnicas más adecuadas y necesarias para cada tipo de investigación en particular.

Así mismo, una experiencia de más de tres décadas en el rubro, posibilita un alto porcentaje de resultados positivos en los trabajos asignados. En el campo Internacional, nos enorgullece estar operado exitosamente en todo América Latina.

Confidencialidad: Uno de nuestros principales objetivos es procurar y mantener en todo momento la confidencialidad de nuestras gestiones. Tanto la identidad de quien nos encarga un proceso investigativo, como los datos y medios de prueba obtenidos en el curso de la investigación, se mantienen en absoluta reserva y sólo son conocidos por nuestro cliente.

En este sentido, el Internet proporciona diversos medios que facilitan el anonimato y la reserva de quienes requieren nuestros servicios. Damos preferencia a la comunicación vía e-mail y conferencias online mediante nuestro Chat. O si usted lo prefiere, puede utilizar mensajes de texto o un e-mail a nuestro teléfono celular.

Servicios de Investigación:

INVESTIGACIONES MERCANTILES, COMERCIALES, LABORALES, TÉCNICAS,  NUEVOS MERCADOS Y PERICIAL CALIGRÁFICA

Carácter Civil

• Ubicación de personas
• Duplicidad de Domicilio
• Subarriendos

Empresas

• Detección de robos y hurtos
• Conductas ilícitas
• Detección de corrupción
• Infiltración de personal
• Detección de drogadictos
• Fraude empresarial: falsificaciones y robo

Política

• Doble militancia
• Corrupción
• Drogadicción
• Asociación ilícita
• Adulteración de documento público

Otros

• Investigación de Sistemas Computacionales, e-mail e Internet.
• Respaldo online de archivos confidenciales.
• Evaluación de sistemas de seguridad: Asesoría técnica
• Informes para Compañías de Seguros

PERITACIONES CALIGRÁFICAS

• Análisis e identificación de firmas (contratos, cheques, letras de cambio, reconocimientos de deuda, pólizas, escrituras, recetas, etc.).
• Análisis e identificación de anónimos.
• Análisis e identificación de pintadas en superficies no habituales (muros, paredes, etc.).
• Análisis e identificación de escrituras (cartas, escritos, documentos civiles, mercantiles, familiares, etc.)
• Análisis e identificación de escrituras deterioradas (testamentos ológrafos, privados, escritura de personas enfermas).
• Identificación del autor a través de la presentación y redacción de un documento.
• Identificación del autor de una firma falsificada.
• Datación aproximada de un documento a través del estudio evolutivo de la firma.
• Análisis de escritura o firmas incorporadas a cualquier documento.
• Análisis documental.
• Identificación de alteraciones de origen físico o químico en un documento, añadidos, enmiendas, tachaduras, correcciones, lavados o borrados químicos, etc.
• Análisis y discriminación de tintas.
• Superposición de trazos.
• Datación de documentos.
• Identificación de documentos ejecutados mediante máquina de escribir, impresoras, o cualquier otro sistema de impresión.
• Identificación de sellos de goma.
• Análisis de documentos impresos.
• Análisis y detección de fraudes en documentos bancarios (cheques, etc.), papel moneda, documentos de identidad, etc.
• Análisis de documentos dactilografiados
• Análisis de escrituras producidas por máquinas de escribir mecánicas.
• Análisis de escrituras producidas por máquinas de escribir eléctricas.
• Análisis de escrituras producidas por máquinas de escribir electrónicas.
• Análisis de documentos impresos y fotocopiados
• Análisis de escrituras producidas por impresoras.
• Identificación de los diferentes tipos de impresoras.
• Identificación de las características de los documentos producidos por fotocopiadora.

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